Судебный приказ в арбитражном процессе | Алексей Кончин: правовая персональная помощь

Судебный приказ в арбитражном процессе как инструмент мошенников

Судебный приказ в арбитражном процессеЯ вообще не собирался ничего писать про судебный приказ в арбитражном процессе. Если бы не одна недавняя история…

Для чего нужно приказное производство в гражданском процессе мне понятно. Для взыскания начисленной, но невыплаченной заработной платы в соответствующих размерах это вполне удобный инструмент.

Для арбитражного же процесса я лично считаю судебный приказ побочным вредным плодом разбушевавшегося законотворчества.

Ну не вижу я ни одного стоящего аргумента, зачем именно в арбитражном процессе нужен такой инструмент как судебный приказ?.. Вполне возможно обойтись хорошо зарекомендовавшей себя формой упрощённого производства.

Неужели мы все только и мечтали, чтобы иметь возможность получить судебный приказ из арбитража по требованию, основанному на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей. И как мы без этого жили раньше?..

Я вот так и вижу, что в наше время коммерсанты выдают друг другу векселя на сумму до 400К рублей. Четыреста тысяч! Вексель! Ну как же для таких расчётов без векселя-то мы можем обойтись?

Навыдавали такие, прости Господи, бизнесмены векселей, а потом одни или не платят по ним, или неакцептуют, а другие бегут тут же к нотариусу за протестом… Идиллия! Невольно вспоминаются классики:

«Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»… Хорошее было время, золотое детство!» (И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев»).

Вы можете мне возразить, что есть ещё требование, по которому арбитражный суд может выдать приказ, и как раз для такого требования всё и задумывалось: 

— требование, которое вытекает из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основано на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает четыреста тысяч рублей.

А вот с этого места, в связи с этим требованием я и поведаю одну историю про судебный приказ в арбитражном процессе, из которой станет понятно, насколько опасен этот инструмент (или правовой институт) для большинства коммерсантов.

Сразу скажу, моё однозначное мнение: никакой практической пользы для добросовестных лиц судебный приказ не несёт, наоборот, для них он вреден. Все эти новшества в арбитражном процессуальном законодательстве, связанные с выдачей судебных приказов, пригодились как раз-таки для нечистых и недобросовестных субъектов, проще говоря — для мошенников. Закон не может и не должен служить интересам злодеев. А институт судебного приказа в арбитражном процессе — наглядный пример того, как фактически бесполезный правовой инструмент для правопослушных лиц массово востребован правонарушителями.

История о том, как судебный приказ в арбитражном процессе стал инструментом мошенников

(Когда прочитаете текст ниже, то не постесняйтесь поделиться этой статьёй с другими, вверху справа на странице есть кнопки соц. сетей).

Дело началось, как обычно: неожиданно.

Позвонила моя давнишняя хорошая знакомая. Буквально пару месяцев назад я помог ей подготовить документы для регистрации ООО, где она — один участник, сама же и гендир. Организация зарегистрирована 02 февраля 2017 года. На дворе 20 апреля 2017 года.

Знаешь чё… Мне тут сказали, что против меня иск выставили. И уже решение вынесли. В арбитраже.

А ты как, но самое главное — когда, успела накосячить, что с тобой аж через арбитражный суд умудрились процесс провести и решение вынести? А ты знала про это? В процессе кто-то участвовал?.

В общем, обычный разговор, способствующий выяснению юридически значимых обстоятельств. 

Что мне сказали дальше.

1. Действительно было предъявлено требование в арбитражный суд.

В Арбитражный суд Орловской области (!!!).

На минуточку: ООО, предъявившее требование, находится в Екатеринбурге. ООО моей знакомой, к которому предъявили требование — в Москве. Согласитесь, что с подсудностью что-то не то? Явно не общая. По той же причине — вряд ли альтернативная…

Вне всякого сомнения — подсудность договорная.

Ну конечно! О чём же ещё могли договориться ООО из Екб с ООО из Москвы, как не о том, чтобы в случае чего судиться в Арбитражном суде Орловской области?..

(Сколько случаев вы припомните, чтобы стороны по какой-то причине избрали подсудность АС в регионе, где не располагается ни одна из сторон договора? Внешнеторговые контракты — не в счёт!)

Скажу мягко: я был удивлён.

Спрашиваю: «Вас чё в Орёл-то занесло?». Ответ: «Сама удивляюсь, что не какой-нибудь хотя бы Краснодар…»

2. Арбитражный суд Орловской области 19 апреля 2017 года «ИСК УДОВЛЕТВОРИЛ ПОЛНОСТЬЮ»!!!

Что за ерунда? За 2 месяца просудиться в арбитражном суде? Это ж нереально… Моё удивление потеряло размерность.

ООО зарегистрировано, как я сказал, 2 февраля, а 19 апреля в систему «Мой Арбитр» внесена запись, которая звучит буквально так: «Иск удовлетворить полностью».  Сами читайте:

Заметьте: не «Выдать приказ», а «Иск удовлетворить». Для человека несведущего это одно и то же, что иск удовлетворить, что приказ выдать. Но когда мало-мальски разбирающемуся в арбитражном процессе лицу несведущий человек сообщит, что в отношении его организации был удовлетворён иск при прочих вводных, то это становится похожия на фантастику, которая звучит так:

«Организация, запись о которой в ЕГРЮЛ внесена лишь 2 февраля 2017 года, до 19 апреля 2017 года успела заключить и не исполнить договор. В этот же срок к ней уже заявили иск, соблюдя, конечно же, претензионный порядок, просудились в арбитражном суде, и суд в итоге вынес решение».

Небылица? Да, если речь про исковое производство, да даже про упрощённое.

Хорошо, что есть профессиональная привычка не принимать на веру слова, а находить им или подтверждение, или опровержение, также пригодились и знания, что помимо названных производств в арбитражном процессе теперь есть ещё и приказное.

Конечно же, несмотря на всю чушь, написанную судом в КАД в виде «Иск удовлетворить полностью», суть была именно в выдаче судебного приказа.

Да, суд не иск удовлетворил, а именно выдал … СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ.

Не надо быть провидцем, чтоб понять, что сумма требований по нему аккуратненько не больше тех самых 400К, а именно: ни дать, ни взять — ровнёхонько 355 000 рублей!

Ну и контрольный вопрос, который я задал. (последовательность вопросов для целей изложения статьи изменена, вполне возможно, что и формулировки несколько другие, но это всё не суть):

А как так получилось, что ты (читай — твоя ООО-шка) успела договор заключить и не исполнить и настолько испоганить отношения с контрагентом, что он так быстро в суд на тебя подал?

Так в том-то и фокус, что я до сих пор ещё с счётом в банке разобраться не могу, открыть-то как бы открыла, но он ещё путём не работает. Какие тут договоры заключать? Я всего один и заключила — с банком на РКО. А этих с Ебурга знать не знаю, да и в Ебурге уж полгода как не была. Не заключала я никаких договоров вообще даже для того, чтобы их неисполнять.

Как вам такое?

После этого моё непонимание нужности в арбитражном процессе института судебного приказа достигло пика. Я осознал, что ненавижу эту штуковину «как класс». 

Почему? Потому что мне стал понятен смысл ситуации.

Арбитражный суд реально выдал судебный приказ.

Быстренько так выдал. Не стал ничего придумывать, никуда углубляться. По-честному, формально рассмотрел документы и вынес судебный акт. Ничего его не смутило… Ни Звезда Героя, блестевшая на груди, ни парашют, волочившийся сзади по тротуару… Ни то, что взыскатель и должник к Орловской области никакого касательства не имеют, ни то, что срок существования на юридическом свете и должника, и взыскателя характеризуется фразой «без году неделя» — НИ-ЧЕ-ГО! Суд был скорый, но не более. 

Это была лирика. Не смог без неё. Теперь по существу на конкретном примере, даже на примерах. 

Как используется судебный приказ арбитражного суда для совершения мошеннических действий.

1. Есть некая коммерческая структура.

В данном случае — ООО «Гео Ресурс», его реквизиты: ОГРН 1176658008713, ИНН 6671066160, КПП 667101001, юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36, оф.327. Будем иногда звать его просто «ООО-злодей» 

На месте этого ООО может быть любое другое. Просто именно это ООО решило атаковать ООО моей знакомой. Когда же я стал разбираться, то впечатлился развёрнутыми масштабами деятельности (смотрите скриншоты, можете сами в КАД залезть и воочию убедиться, что это за сутяжники):

Вот ещё один скриншот про арбитражную активность ООО «Гео Ресурс», обратите внимание на количество зарегистрированных дел, а также географию дел по арбитражным судам регионов (Хабаровский край, Брянская область, Татарстан, Калмыкия, Ростовская область, Свердловская область, Смоленская, Новгородская, Московская…):

Вот скриншот части второй страницы:

Можете не сомневаться, что на первых четырёх — пяти страницах речь про одно и то же ООО «Гео Ресурс», реквизиты которого я обозначил выше. Хотите проверить — зайдите в КАД. Прокликайте дела на указанных страницах и убедитесь, что я ничего не выдумываю.

А теперь один факт с документальным подтверждением.

Это ООО «Гео Ресурс» зарегистрировано… 02 февраля 2017 года. Вот скриншоты части его выписки:

Удивительно, не правда ли, насколько активно это ООО занялось хозяйственной деятельностью, что в первый же месяц своего существования назаключало под сотню договоров, как правило, поставки оборудования, со своей стороны их исполнило, а вот его контрагенты, негодяи такие, сплошь и рядом не рассчитались по договорам, причём каждый из них примерно в одинаковой сумме: +/- 350 — 370 тысяч рублей. Но, что характерно, каждый их этих должников свои долги каким-то образом признал… Чудеса и только 🙂

Дабы не быть голословным, давайте, что называется, «залезем в потроха» одного из дел.

Как видно из списка, скриншот которого есть выше, последнее рассмотренное дело — в Арбитражном суде Хабаровского края, № А73-5316/2017, где ответчик (правильно называть — должник) — ООО Строительная компания «Лидер». Вот посмотрите, что по этому делу.

Обратили внимание, что должник (ООО СК Лидер) имеет ИНН 9715291611, где число 97 — это код региона присвоения ИНН, что соответствует городу-герою Москве?

У взыскателя ООО «Гео Ресурс" ИНН 6671066160, то есть — Свердловская область.

Ну а суд конечно же должен быть в Хабаровском крае, а где же ещё? 🙂

Может быть я что-то путаю с ООО Стоительная компания «Лидер», вдруг они откуда-то оттуда, а я с ИНН не разобрался. Вот скриншоты части их выписки. 

Как видно из выписки, ООО Строительная компания «Лидер» зарегистрировано в г. Москве по улице Мурановской в доме 3. И зарегистрировано оно 07 февраля 2017 года.  

При этом данная компания всего через неделю после своего «рождения» так же, как и ООО моей знакомой, уже успела 13 февраля 2017 года заключить с ООО «Гео Ресурс» договор купли-продажи оборудования за №152. Не сомневаюсь, что одно из условий этого договора — подсудность АС Хабаровского края. Также я уверен, что оборудование по этому договору поставлено, а вот ООО Строительная компания «Лидер» за него не заплатило. И его денежный долг по договору составил ровнёхонько 353 000  рублей. Судя по всему, этот долг  должник признал. В противном случае, как объяснить вот это:

Точно подобная же картина по большинству других дел. Как вы думаете, насколько всё реально? 🙂
Про судей, выносящих свои судебные приказы при таких обстоятельствах, говорить не хочется. Скорей всего, они и близко не смотрели в материалы, отдав на откуп всё своим помощникам. Ну а результат их работы вы могли прочитать выше.

Так как же это всё происходит, давайте дальше разбираться.

2. ООО-злодей вытаскивает информацию, как правило, о недавно зарегистрированных организациях.

Сделать это несложно. Как правило, отыскиваются организации, зарегистрированные в конце 2016 — начале 2017 года. Организации, где чаще всего один участник/учредитель. Юридический адрес — домашний адрес единственного учредителя. Бывают исключения, но они редки.

Вновь зарегистрированные организации даже и не подозревают, что они могут стать участником какого-либо судебного процесса, поскольку они просто не успели ничего сделать. Уж совершенно точно, у таких организаций нет не то что юриста, а вообще никого, кто бы отслеживал их арбитражные дела. 

Это и объяснимо: во-первых, нет никаких оснований для возникновения с чьей-либо стороны требований, ибо нет ни одного неисполненного договора, так как нет ни одного заключённого договора, если не считать договор банковского счёта; а, во-вторых, все же привыкли, что в нашей арбитражной системе ничего быстро не делается, а уж тем более ничего не делается без участия соответствующих участников судебного процесса.

В связи с последним предположением так и хочется заметить, как же они «просчитались»: у нас теперь в арбитражном процессе есть институт судебного приказа

3. Также, как правило, ООО-злодей получает информацию об открытых ООО-жертвой счетах в банке.

Это не является обязательным для данной схемы, но, согласитесь, что для последующего представления в суд документов, в т.ч. заключённого между сторонами договора, наличие в таком договоре банковских реквизитов сторон выглядит вполне логичным, а их отсутствие, наоборот, может вызвать ненужные вопросы у суда.

4. ООО-злодей стряпает своими силами какой-то простецкий договор поставки оборудования.

Договор, конечно, с выбранной им компанией-жертвой, согласно которому эта компания-жертва, обязуется заплатить ООО-злодею денежные средства. Сумма — не свыше 400 000 рублей (или 400К) за якобы поставленный товар.

Большую стоимость договора лучше не указывать, поскольку в суд же будут представляться документы о размере признаваемого долга, который для целей выдачи судебного приказа не должен превышать 400К рублей. Если сумма поставки по договору будет больше чем 400К, тогда надо будет дополнительно или представлять документы, что поставлен товар не больше чем на сумму 400 тысяч, либо что часть долга должник погасил, а значит это также надо документально подтверждать, чтоб «не слететь» с обоснованности приказного производства.

В общем, скорей всего, ООО-злодей старается избегать необходимости предоставления в суд дополнительных документов, чтоб не создавать дополнительные «точки отказа».

И почти самый важный момент: подсудность в этом договоре, как правило, обозначается подальше от места нахождения ООО-жертвы.

Для целей придания вида надлежащего оформления договора между сторонами ООО-злодей, скорей всего, изготавливает печать ООО-жертвы, проставляет её на тексте договора, а также подделывает подпись представителя ООО-жертвы-подписанта на договоре.

5. Тем же самым способом ООО-злодей изготавливает документы, подтверждающие получение ООО-жертвой некоего товара.

Товар поставляется по якобы заключённому договору, факт поставки подтверждается, например, товарными накладными. Скорей всего, изготавливает и акты сверок, согласно которым  якобы подтверждается то, что ООО-жертва признаёт свою задолженность перед ООО-злодеем.

И вот вам то самое «чудо-основание» для того, что обратиться в арбитражный суд за судебным приказом:

договор, который не исполнен в сумме до 400 000 рублей, документально подтверждается задолженность, должник долг признаёт, но не платит.

Красота!..

6. Дальше совсем всё совсем «оригинально» — обращение в арбитражный суд по подсудности, обозначенной в договоре.

ООО-злодей формирует «пакет документов» в соответствующий арбитражный суд (заявление о выдаче судебного приказа, документы, обосновывающие признаваемые должником денежные требования), как бы уплачивает пошлину, скорей всего, подделывая электронные платёжки об её уплате (вряд ли мошенники будут тратить реальные деньги каждый раз чуть больше 5 000 рублей), также, скорей всего, подделывают документы об отправке копии судебного приказа должнику.

Ну а после всего этого почтой России, а не в электронном виде, чтоб не засветить конкретного отправителя-физическое лицо, отправляют всю эту «липу» в соответствующий арбитражный суд субъекта РФ.

Арбитражный суд субъекта России, получив документы, как правило, не видит оснований для возврата заявления или отказа в приёме заявления на выдачу судебного приказа и в течение 10 дней со дня поступления документов в суд выдаёт судебный приказ.

Внимание! Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства.

Прикольно?

Да, суд должен в обязательном порядке направить копию судебного приказа должнику,  у которого есть 10 дней со дня получения приказа подать свои возражения, что должно отменить выданный приказ. 

Но мошенники не зря выбирают в качестве компаний-жертв не так давно зарегистрированных лиц.

Согласитесь, что вряд ли недавно возникшие ООО ждут наплыва корреспонденции в первые месяцы своего существования, об этом никто даже не задумывается. Вряд ли какая из вновь организованных компаний с первых же дней наладит работу с корреспонденцией, и будет регулярно получать её на почте. Я уж не говорю про регистрацию компаний на всяких непонятных адресах, где или экономят на услуге по  обслуживанию почтового ящика, или её нет в принципе, или же она, опять же, не отличается регулярностью.

Да даже если и случается такое, что удаётся получить извещение о том, что в адрес ООО-жертвы пришло какое-то заказное письмо. Насколько быстро представитель такого ООО поедет на почту и получит непосредственно письмо с копией приказа?

Ведь это судебное отправление, а оно хранится всего лишь 7 суток. А потом возвращается отправителю.

И как только оно вернётся в суд, то суд будет абсолютно уверенно исходить из того, что должник не уложился в срок на заявление возражений на судебный приказ, а потому — приказ вступит в силу.

Ну а если представить, что ООО-жертва получило-таки копию этого судебного приказа, выданного Арбитражным судом какой-нибудь Республики Хакасия (не имею ничего против данного региона и суда), как вы полагаете, поверит ли должник в то, что это не шутка, не ошибка, а реальная правда? Чаще всего — нет.

Если поверит, что это реально что-то серьёзное, насколько быстро он сумеет подготовить свои возражения на этот приказ? Да, для нас, юристов всё кажется очевидным и понятным: что надо сделать, как надо сделать, в какие сроки, куда отправить. Но те, кто недавно зарегистрировали свои ООО, в подавляющем большинстве случаев вообще ничего из этого не знают и даже не пытаются узнать. Даже при том, что они уверены, что им «юрист не нужен, они сами всё порешают».

В общем, вы же поняли, о чём я.

Я не знаю статистики, сколько из выданных таким способом арбитражными судами судебных приказов вступает в силу. Можно прикинуть и посчитать исходя из зарегистрированных обращений ООО «Гео Ресурс». Даже без подсчётов думаю, что весьма немаленький процент. Вряд ли мошенники, которые стоят за такими ООО как ООО «Гео Ресурс», стали бы этим всем заниматься, если б на каждое их заявление о выдаче судебного приказа был в итоге или возврат, или отказ, или отмена.

7. Что получается в итоге.

Пока о конкретике говорить рано, поскольку время для исполнения судебных приказов, просто-напросто ещё не наступило. Схема сама по себе для арбитражных процессов очень свеженькая.

Ведь мало того, чтоб судебный приказ вступил в силу. Надо же, чтобы он ещё не был пересмотрен (читай — отменён) в кассационном порядке. А на обжалование судебного приказа есть 2 месяца со дня вступления его в силу.

А вот когда срок на обжалование истечёт, вот тогда уже и начнётся основная часть «циркового представления».

У взыскателя на руках — необжалованные судебные приказы, вступившие в законную силу, которые сами по себе уже являются исполнительными документами, не надо больше ничего получать в суде, сразу можно приступать к исполнению.

Про то, что делать с исполнительными документами я писал вот в этой статье про исполнительные листы. Почти всё, что касается  исполнительных листов, в полной мере относится и к судебному приказу. 

Глобально ситуация будет выглядеть следующим образом.

— ничего не подозревающее ООО-жертва осуществляет свою хозяйственную деятельность;

— ООО-злодей предъявляет к исполнению имеющийся у него на руках судебный приказ, выданный арбитражным судом;

— со счетов ООО-жертвы происходит списание в пользу ООО-злодея денежных средств на сумму порядка 350 — 370 тысяч рублей, разово или по мере поступления денег на счёт;

— ООО-жертва бросается выяснять, по какой причине у него исчезли эти денежные средства, и узнаёт, что оно, оказывается, уже несколько месяцев как должно ООО-злодею или его правопреемнику деньги, что все судебные акты вступили в силу, сроки на обжалование прошли.

Попробовать «развернуть» дело по вновь открывшимся обстоятельствам, конечно, можно, но это уже совсем другая процедура, которая потребует квалифицированной юридической помощи. И по стоимости такая работа может сравниться с суммой, взысканной по судебному приказу. Причём заплатить за работу надо будет сразу, а результат, как бы того ни хотелось, никто из адекватных юристов гарантировать не будет. Немногие решатся на подобный риск.

И в результате — ООО-злодей через несколько месяцев обогащается только лишь за счёт того, что сейчас, в настоящий момент, ООО-жертва даже и близко не задумывается о подобных ситуациях, не мониторит картотеку арбитражных дел, не пользуется услугами юристов, так как ему «юрист не нужен»

Что же делать в этой ситуации?

А вот об этом читайте в продолжении данной статьи.

Ну и будет хорошо, если вы последуете моей просьбе, и максимально распространите изложенную тут информацию по сети. Лучше всего посредством перепостов в социальные сети.

К записи "Судебный приказ в арбитражном процессе как инструмент мошенников" 4 комментария
  1. Алексей:

    Добрый день! У меня аналогичная история, один в один. Моя ООО находится в Санкт-Петербурге, а злодеи зарегистрированы в Москве. Списали 380 тыс. Сроки на обжалование пропустили, восстановить не получилось, судебный приказ пролежал на почте более месяца, почту не проверяли. Тем временем ООО-злодеи подали более 30 заявлений в разные регионы. Как теперь вернуть деньги не знаю. Когда будет продолжение статьи?

    • Добрый день!

      Скорость реагирования на выдачу арбитражем судебного приказа — это самое главное. Если пропустить срок на подачу возражений на приказ, то уже можно особо не надеяться на возврат денег назад. Ну а пропуск сроков на кассационное обжалование — это основание забыть про списанные деньги.

      Надо смотреть, что у вас по срокам на кассационное обжалование. Если хотя бы их ещё не пропустили, то надо подавать кассационную жалобу на судебный приказ. Если и их пропустили, то всё.

      А если кассация ещё не упущена, то дальше уже надо будет заниматься поворотом исполнения судебного приказа и последующим взысканием денег с того, кому приказ был выдан.

  2. Илона:

    Добрый день, Алексей! Мы также столкнулисьсо списанием с нашего р/с по судебному приказу в пользу ООО Гео Ресурс 364 000 руб. Все происходило по описанной Вами схеме. Мы написали в прокуратуру, в полицию заявления, но надежды мало. Попытались связаться с такими же жертвами, как и мы, чтобы сделать коллективное заявление в прокуратуру и в полицию. Но пострадавшие не активные, у многих просто нет денег на р/с. Написали заявление в банк ООО Гео Ресурс для блокировки счета. Если задумаете как-то наказать таких мошенников, готовы присоединиться.
    С уважением, Илона.

    • Добрый день, Илона!

      Вы глобально правы, надо наказывать мошенников. Дело это правоохранительных органов. Хоть Вы и говорите, что «надежды мало», но если даже не обращаться к ним, то вообще никаких движений и действий никто предпринимать не будет.  

      Другое дело, что обращаться должны именно те, чьи права нарушены. И в каждом конкретном случае это соответствующая пострадавшая организация. Коллективные же заявления тут никак не подходят, да и нет у нас таких инструментов в законе.

      При этом каждый самостоятельно оценивает, стоит ли и нужно ли ему из-за этих списанных денег, а уж тем более — несписанных, заниматься восстановлением справедливости, тратить на это время и ресурсы.

      И расчёт мошенников-то именно на этом и основан — не каждая организация из-за 350 — 380 тысяч рублей, списанных со счёта, начнёт «крестовый поход» против взыскателя. Кому-то проще признать их потерями и забыть и «забить». Кто-то так вообще ничего не заметит, именно потому, что денег у него нет, и ничего не спишется.

Оставить свой комментарий

Поиск по сайту
© 2018    Алексей Кончин    //    Войти   //    Вверх